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广东夫妻招揽传销犯罪前科人员设局圈钱,五百人被骗约三千万

admin 发表于:2017-08-02    

中新网广州8月1日电广州警方1日通报,该市警方近日侦破一起特大传销集资诈骗案,在广州、深圳、湖北等地抓获12名犯罪嫌疑人,涉案金额约3000万元,受骗事主多达500人。

从2015年6月开始,广东茂名籍的中年男子池某霖及其妻子冯某球在广州芳村先后成立两家公司,并招揽多名有传销违法犯罪前科人员组建起了诈骗团伙,随后到中国多地召开所谓的房地产投资项目“招商会”,带领客户到“合作”企业考察,虚构公司实力,大肆鼓吹投资项目“高收益、高回报”。

该团伙对有意向的投资人实行等级制,入会费从2100元至49000元不等,宣称会员投入的资金每日有1%的收益。为了进一步套牢投资人,该团伙对大客户和潜在的动摇客人采取重金奖赏的方式,宣称若投资29.4万元入该公司,并发展多个可投资20万元以上的下线入公司,即可获得一辆价值30多万元的宝马或奔驰牌豪华汽车。通过这种方式,该团伙牢牢套着多条金字塔资金链,并有2名投资人在巨大的利益面前沦为公司合伙人,继续向下线圈钱。

办案警察梁丽嫦透露,该案件受害者遍布乌鲁木齐、山东济南、广西北海等中国多地,当中的大多老年受害者是受投资返利所吸引,而一些投资额较大的年轻小老板则是掉入了“送豪车”的陷阱。

据广州警方介绍,在实施传销诈骗半年多之后,池某霖将公司关闭并携款逃匿。该团伙对获得的投资资金除了少部分返现给投资人外,其余绝大部分被池某霖等人瓜分挥霍。目前,犯罪嫌疑人池某霖等人已被依法刑事拘留,警方正加紧追捕其余涉案嫌疑人和追缴赃款赃物。 




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